У 2022 році на Вінниччині виявили 57 фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з відмиванням доходів

Головне управління ДПС у Вінницькій області, опубліковано 21 лютого 2023 о 10:37 Розділ: Новини

Відділ запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Вінницькій області повідомляє, що протягом 2022 року підрозділом було виявлено 57 фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 41 висновок аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 609 млн 570,83 тис. грн, за наступними статтями: 20 - за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків 544 млн 839,47 тис. грн,  21 - за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків  64 млн 731,36 тис. грн.

 Приєднано 28 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень до кримінальних проваджень. Обліковано 3 кримінальних правопорушень за матеріалами відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.