ГУ ДПС у Вінницькій області нагадує, що органам ДПС надано право проведення документальних позапланових перевірок платників податків, по яких отримано податкову інформацію, яка свідчить про порушення валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями. Звертаємо увагу, що при відпрацюванні отриманої інформації встановлено значну кількість фактів порушень. Зокрема:
- неподання резидентом до банківської установи повного пакету документів, потрібних для здійснення валютного нагляду за дотриманням граничних строків розрахунків;
- надходження до банківської установи реєстру митних декларацій за операцією резидента, який не є клієнтом цього банку;
- надходження коштів від нерезидента за експортною операцією на рахунки резидента в банківській установі, яка не зазначена в митній декларації;
- неповідомлення банківської установи про внесення змін до митної декларації на підставі аркуша коригування.