Боротьба з «відмиванням» доходів: з початку року відшкодовано понад 156 мільйонів гривень збитків

Пресслужба Державної податкової служби України, опубліковано 11 липня 2025 о 11:51

 З початку року державі відшкодовано понад 156 мільйонів гривень збитків. Це результат піврічної роботи команди ДПС разом із правоохоронцями у сфері боротьби з ухиленням від сплати податків та «відмиванням» коштів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.   

«Загальна сума виявлених збитків перевищує 336 млн гривень. Працюємо над повним відшкодуванням збитків, завданих державі», – сказала вона.  

Проведені ДПС заходи:  

- 228 документальних перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України; 

- понад тисяча аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. У понад 70 % виявлені ознаки злочинів за ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом); 

- направили правоохоронцям  понад півтисячі висновків із встановленими ознаками злочину, передбаченого ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків);  

- правоохоронці зареєстрували 29 кримінальних проваджень, значний обсяг матеріалів приєднаний до раніше розпочатих кримінальних проваджень. 

Найпоширеніші «схеми», які виявили фахівці ДПС: 

- компанії переводять частину прибутку суб’єктам на спрощеній системі оподаткування з перевищенням дозволених обсягів доходів. Таким чином занижують податкові зобов’язання і ухиляються від сплати податків.   

Спільно з правоохоронцями вже повернули до бюджету 32,3 млн гривень; 

- виведення коштів за нереальними господарськими операціями, у тому числі з використанням штучно створених суб’єктів господарювання.  

Внаслідок розслідування відшкодовано 40,1 млн гривень; 

- неправдиві дані в податковій звітності.  

За такими фактами вже забезпечено відшкодування понад 16 млн гривень. 

- отримання бюджетних коштів без реєстрації податкових накладних і не відображення операцій в звітності.  

У межах одного з кримінальних проваджень вже повернули до бюджету 9 млн гривень.   

«Роботу проводимо не для «галочки». І це не про тиск на бізнес, а про чесні відносини між державою та бізнесом. Не може бути різних правил роботи. Якщо працюєш нечесно, ухиляєшся від сплати податків – маєш розуміти, що за це нестимеш відповідальність. Не сплатив належне – маєш повернути це до бюджету. Саме це про справедливі та прозорі умови для всіх», – додала в. о. Голови ДПС.  

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/914126.html