Індекс та назва структурного підрозділу:
02-32-08 Відділ запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
Телефон:
(0432)59-23-62
(0432)59-23-60
(0432)59-23-61
Начальник структурного підрозділу:
Іськов Валерій Федорович
Основні завдання і функції відділу:
організація роботи із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в ГУ ДПС у області;
виявлення фактів, що свідчать про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
забезпечення виконання планів заходів із запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, затверджених постановами Кабміну та Нацбанку України;
організація і проведення досліджень за власними матеріалами, матеріалами правоохоронних органів та інших організацій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншими правопорушеннями;
проведення аналізу фінансово-господарської діяльності осіб на предмет наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень;
організація та участь у проведенні перевірок, зустрічних звірок і фінансових розслідувань щодо виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та іншими правопорушеннями;
взаємодія з правоохоронними органами з питань розслідування кримінальних правопорушень, у т.ч. пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;
проведення заходів щодо виявлення у діяльності платників податків та осіб ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень шляхом використання зовнішніх та внутрішніх інформаційних джерел, отримання відомостей за індивідуальними запитами, проведення досліджень та/або перевірок та зустрічних звірок, оформлення їх результатів;
направлення до ДПС повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення;
виявлення нових схем, пов’язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншими правопорушеннями.
